Сотрудники Главного управления экономической безопасности /ГУЭБиПК/ МВД России и следственной части ГУ МВД России по Центральному федеральному округу пресекли деятельность группировки, участники которой незаконно обналичивали деньги через системы электронных переводов ФГУП "Почта России".

Как сообщили в пресс-службе ГУЭБиПК, "по предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 млрд рублей".

По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек. Четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

По данным МВД, денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях "Почты России". После этого деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%.

Полиция также установила факты проведения денежных расчетов и переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

"В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъято более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС Москвы, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы фирм-"однодневок", денежные средства в сумме 129 млн рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность", - сказали в ГУЭБиПК.

Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности участников группы.