Следственный департамент МВД России завершил расследование и направил в суд материалы уголовного дела по обвинению шести участников организованной группы в совершении незаконной банковской деятельности.

Как сообщается на сайте МВД, двое 36-летних москвичей- бывших работников банков - более четырех лет "держала" подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр операций. Результатом их деятельности в теневой оборот было выведено около 18 млрд рублей.

"Для обеспечения бесперебойной работы своей организации подельники учредили и приобрели активы более 100 фиктивных компаний, реквизиты которых фактически использовались в качестве корреспондентских счетов лжебанка в легальных кредитных организациях. Они арендовали несколько офисов в разных районах столицы и набрали штат сотрудников, которые полагали, что работают в компании по оказанию аудиторских и бухгалтерских услуг. Основным же видом деятельности были финансовые операции с юридическими и физическими лицами", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного департамента МВД России.

Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от сделок, за время их деятельности составил порядка 58,5 млн рублей.