В Омской области вынесен приговор сотруднице ИФНС, похитившей в составе организованной группы свыше 3,5 млн руб. у граждан, имевших право на социальный налоговый вычет, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Кировский районный суд Омска признал эксперта отдела ввода и обработки данных ИФНС РФ по Кировскому округу Омска Ольгу Пашаеву виновной в совершении 98 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Установлено, что Пашаева, действуя в составе организованной группы (трое из участников которой являлись сотрудниками указанной налоговой инспекции, а двое других были их знакомыми) находила граждан, имеющих право на получение социального налогового вычета, но не воспользовавшихся им. При этом данные лица должны были состоять на учете в этой ИФНС, иметь открытый счет в кредитном учреждении и не использовать ранее право на налоговый вычет.
В дальнейшем Пашаева и ее сообщники входили в доверие к этим гражданам и под надуманным предлогом получали реквизиты их банковских счетов. После этого участники преступной группы изготавливали подложные документы, дающие право на получение налогового вычета без понесенных расходов и уплаты НДФЛ. По фиктивным документам проводилась формальная проверка и давалось заключение об обоснованности заявленного налогового вычета.
Поступление вычетов на счета найденных граждан сообщники отслеживали, контролировали снятие и получение денег, которые затем распределяли между собой. Лица, на чьи счета были перечислены незаконные налоговые вычеты, получали вознаграждение от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб.
Процесс движения подложных документов находился под постоянным контролем одного из членов группы — сотрудника ИФНС. После получения информации о введении сведений с декларации в базу данных инспекции в отдел ввода и обработки данных направлялось заявление о возврате пакета документов, якобы для дополнительной проверки, потом данные документы уничтожались.
Всего с июля 2008 г. по декабрь 2010 г. злоумышленники незаконно оформили 98 налоговых вычетов и похитили из бюджета РФ свыше 3,5 млн руб.
После возбуждения уголовного дела все члены преступной группы были уволены из ИФНС. В ходе следствия они возместили причиненный государству ущерб.
В связи с тем, что зампрокурора Омской области с Пашаевой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и направлено в суд.
Ольге Пашаевой назначено 2,5 года колонии общего режима. Уголовное дело в отношении других участников преступной группы в настоящее время рассматривается в суде.
