На сайте Минэкономразвития опубликован проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».
С принятием этого постановления утратит силу одноименный нормативный акт от 2003 года. Разработчиком является Минфин.
Новое положение (как и старое) коснется организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, если в сфере деятельности этих организаций отсутствуют надзорные органы. В частности, это:
- лизинговые компании
- ломбарды
- организаторы азартных игр
- организаторы лотерей (кроме государственных и муниципальных лотерей)
- операторы по приему платежей
- риэлторские компании
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Перечень организаций, подлежащих постановке на учет, практически не изменился, лишь некоторые формулировки отличаются от указанных в положении 2003 года.
Срок постановки на учет в Росфинмониторинге для большинства - 30 дней с момента госрегистрации или получения соответствующей лицензии или разрешения. При этом риэлторы, лизинговые компании и финансовые агенты должны сделать это не позднее даты заключения первого договора по своему виду деятельности, или дня, предшествующего ей.
В проекте положения также перечислены необходимые документы и процедуры, которые предстоит пройти встающей на учет организации.
Положение должно вступить в силу через 60 дней после официального опубликования. Тем, кто в этот момент уже будет состоять на учете, повторной регистрации не потребуется.
