Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. По предварительным данным МВД, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 млн руб.

Как выяснилось, подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета. Так же злоумышленники оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

"Установлено, что преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководства коммерческих банков", - говорится в сообщении пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

В ходе проверки данных сведений оперативники провели восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных подозреваемым фирм, а так же в офисах и по месту жительства одного из участников группы.

По предварительным данным, в состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них. Он уже дал признательные показания.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "Банк-Клиент" различных банков, финансово-хозяйственные документы и переписку с клиентами, пользующимися услугами по незаконному обналичиванию денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". В настоящее время продолжается работа по установлению соучастников преступной группы.