В информационном письме от 18.12.2012 N 22 Росфинмониторинг обратился к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (согласно статье 5 закона о противодействии легализации доходов, это касается кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых и лизинговых компаний, организаций федеральной почтовой связи, ломбардов, организаций сферы оборота драгметаллов и драгкамней, тотализаторов и букмекерских контор и т.п., управляющих компаний НПФ или инвестиционных фондов, риэлтеров, операторов по приему платежей, финансовых агентов, кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций).

Этим организациям Росфинмониторинг порекомендовал при идентификации их клиентов и выгодоприобретателей, а также при оценке риска совершения клиентом "отмывочных" операций использовать информацию из раздела сайта ФНС "Проверь себя и контрагента", особенно - информацию об отсутствии организаций по их юридическому адресу.

Кроме того, ведомство порекомендовало проверять паспорта граждан, имеющих отношение к контрагентам, посредством официального сайта ФМС (www.fms.gov.ru, раздел "Проверка документа", подраздел "Проверка действительности паспорта гражданина РФ"), где заинтересованным лицам предоставляются сведения о нахождении запрашиваемого паспорта гражданина РФ среди недействительных.